CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRAL DE COMPRAS CEALCO, S.L.


Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de marzo de 2019, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 24 de abril de 2019 a las 10 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Granollers, calle Jordi Camp, nº 53, con arreglo al siguiente:


ORDEN DEL DÍA

Primero.-Análisis de situación respecto al Proyecto IXOS.

Segundo.-Reducción de capital social para la amortización de participaciones sociales propias, autorización para la adquisición de las correspondientes participaciones sociales propias y aprobación de la oferta de adquisición de participaciones sociales a los socios. Dotación de una reserva indisponible.

Tercero.-Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros y consiguiente asignación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.



Los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del acuerdo sobre la reducción de capital social propuesta, así como a la modificación estatutaria, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.