De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión del pasado 30 de marzo de 2022, mediante la presente se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, C/ Jordi Camp, 53, 08403, Granollers (Barcelona), a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2022, bajo el siguiente Orden del Día:
Primero:
Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad.
Segundo:
Toma de conocimiento de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. (Comercial Peralba)
Tercero:
Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto:
Nombramiento del auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad.
Quinto:
Ratificación y, en su menester aprobación de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2021.
Sexto:
Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2022.
Séptimo:
Puesta en marcha figura del concesionario.
Octavo:
Evolución de plataforma cealco a IXOS Group.
Noveno:
Ruegos y preguntas.
Décimo:
Delegación de facultades
Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las Cuentas de la Sociedad.
Asimismo, se informa a los señores socios que, en vista de la situación generada como consecuencia de la evolución del COVID-19, durante el transcurso de la sesión, se extremarán las medidas y precauciones de conformidad con la normativa sanitaria vigente, según sea de aplicación.
