De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión del pasado 29 de mayo de 2025, mediante la presente se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el Hotel Fonda Europa de Granollers, Carrer Anselm Clavé, 1, 08402 Granollers (Barcelona), a las 10:30 horas del día 25 de junio de 2025, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero:
Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, aplicación del resultado para dicho ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Segundo:
Ratificación y, en su menester aprobación de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2024.
Tercero:
Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2025.
Cuarto:
Información del Proyecto IXOS.
Quinto:
Funcionamiento de Central y costes de transporte.
Sexto:
Renovación del auditor de cuentas de la compañía.
Séptimo:
Aprobación estado de información no financiera.
Octavo:
Ruegos y preguntas.
Noveno:
Delegación de facultades.
Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las Cuentas de la Sociedad, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
