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IXOS cealco


Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios IXOS CEALCO, S.L.


De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión del pasado 30 de marzo de 2022, mediante la presente se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, C/ Jordi Camp, 53, 08403, Granollers (Barcelona), a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2022, bajo el siguiente Orden del Día:


ORDEN DEL DÍA

Primero:

Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad.

Segundo:

Toma de conocimiento de la dimisión de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. (Comercial Peralba)

Tercero:

Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto:

Nombramiento del auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto:

Ratificación y, en su menester aprobación de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2021.

Sexto:

Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2022.

Séptimo:

Puesta en marcha figura del concesionario.

Octavo:

Evolución de plataforma cealco a IXOS Group.

Noveno:

Ruegos y preguntas.

Décimo:

Delegación de facultades

Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, se informa a los señores socios que, en vista de la situación generada como consecuencia de la evolución del COVID-19, durante el transcurso de la sesión, se extremarán las medidas y precauciones de conformidad con la normativa sanitaria vigente, según sea de aplicación.