De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”), a tenor de lo establecido en el artículo 15º de sus Estatutos Sociales, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el Hotel Augusta Barcelona Vallés, sito en 08410 Vilanova del Vallés (Barcelona), Autopista AP7 Salida 13, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2026, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero:
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Segundo:
Renovación, en su caso, del cargo de auditor de Cuentas Anuales de la sociedad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
Tercero:
Determinación y aprobación, en su caso, y ratificación, en su menester, de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2025.
Cuarto:
Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2026.
Quinto:
Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera.
Sexto:
Información del Proyecto IXOS/CEALCO.
Séptimo:
Ruegos y preguntas.
Octavo:
Delegación de facultades para ejecutar y/o elevar a público los acuerdos adoptados.
Noveno:
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se recuerda a los Socios que pueden delegar su derecho de asistencia y voto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.
