Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de junio de 2019, se convoca a los socios de IXOS cealco, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, C/ Jordi Camp, 53, 08403, Granollers (Barcelona), a las 10 horas del día 26 de junio de 2019, bajo el siguiente Orden del Día:
Primero:
Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo:
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero:
Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto:
Análisis del Proyecto IXOS, revisión y, en su caso, formalización del (i) contrato de socios; (ii) contrato de integración; y (iii) contratos de arrendamiento de industria.
Quinto:
Cambio de denominación social de la Sociedad y consiguiente modificación estatutaria.
Sexto:
Delegación de facultades.
Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas de la Sociedad. Asimismo, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
(i) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
(ii) Informe de auditor de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
