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IXOS cealco


Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios “IXOS CEALCO, S.L.”


De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión del pasado 29 de mayo de 2025, mediante la presente se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el Hotel Fonda Europa de Granollers, Carrer Anselm Clavé, 1, 08402 Granollers (Barcelona), a las 10:30 horas del día 25 de junio de 2025, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:


ORDEN DEL DÍA

Primero:

Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, aplicación del resultado para dicho ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo:

Ratificación y, en su menester aprobación de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2024.

Tercero:

Presentación del Presupuesto para el ejercicio 2025.

Cuarto:

Información del Proyecto IXOS.

Quinto:

Funcionamiento de Central y costes de transporte.

Sexto:

Renovación del auditor de cuentas de la compañía.

Séptimo:

Aprobación estado de información no financiera.

Octavo:

Ruegos y preguntas.

Noveno:

Delegación de facultades.

Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las Cuentas de la Sociedad, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.